Ehemaliger CEO der Kansas Bank zu 24 Jahren Haft für 47 Millionen Dollar Kryptowährungsbetrug verurteilt

In einem schockierenden Fall von finanzieller Fehlverhalten wurde Shan Hanes, der ehemalige CEO der Heartland Tri-State Bank in Elkhart, Kansas, zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 47 Millionen Dollar veruntreut hat. Die Gelder wurden in Kryptowährungs-Wallets umgeleitet, die von Betrügern kontrolliert wurden, als Teil eines berüchtigten "Pig Butchering"-Schemas, das Hanes' Gier ausnutzte, so die Bundesstaatsanwälte.

Die Veruntreuung, die sich über einen Zeitraum von nur acht Wochen im letzten Jahr ereignete, führte zum Zusammenbruch der Bank und zur anschließenden Übernahme durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Die Heartland Tri-State Bank war eine von nur fünf Banken in den USA, die 2023 gescheitert sind.

Hanes, 53, hatte auch Gelder von einer lokalen Kirche, einem Investmentclub und sogar von dem College-Sparkonto seiner Tochter veruntreut, alles unter dem Vorwand, in Kryptowährung zu investieren. Die Betrüger überzeugten ihn, dass zusätzliche Mittel notwendig seien, um Renditen aus seinen Investitionen freizuschalten, aber letztendlich sah Hanes keinen Gewinn und verlor das gesamte Geld, das er gestohlen hatte.

Während der Urteilsverkündung äußerte Richter John Broomes die Schwere von Hanes' Handlungen und erklärte, sie seien "reines Böse". Der Gerichtssaal war mit etwa 30 Aktionären der Bank gefüllt, von denen viele erhebliche Teile ihrer Altersersparnisse aufgrund von Hanes' betrügerischen Aktivitäten verloren hatten. Ein Opfer berichtete, dass sie Schwierigkeiten hatte, die Pflege für ihre ältere Mutter zu finanzieren, während ein anderer aufgrund der finanziellen Folgen nicht mehr in Rente gehen konnte.

Hanes zeigte während des Verfahrens wenig Reue und bot dem Richter nur eine kurze Entschuldigung an. Er schien jedoch schockiert, als der Richter die lange Haftstrafe verhängte und seine sofortige Inhaftierung anordnete.

Einst als respektiertes Mitglied der Gemeinschaft angesehen, hatte Hanes im Vorstand der American Bankers Association gedient und war Vorsitzender der Kansas Bankers Association. Sein Niedergang begann jedoch Ende 2022, als er Opfer eines Pig Butchering-Schemas wurde, bei dem Betrüger die Opfer überzeugen, in gefälschte Kryptowährungsangebote zu investieren, bevor sie ihr Geld stehlen.

Gerichtsdokumente zeigten, dass Hanes begann, Kryptowährungstransaktionen durchzuführen, nachdem er über WhatsApp mit einem nicht identifizierten Komplizen kommuniziert hatte. Zunächst verwendete er persönliche Mittel, griff später jedoch auf Diebstahl aus verschiedenen Quellen zurück, darunter 40.000 Dollar von der Elkhart Church of Christ und 10.000 Dollar vom Santa Fe Investment Club. Insgesamt übertrug er Millionen von der Heartland Tri-State Bank auf die Konten der Betrüger und umging dabei die Überweisungsrichtlinien der Bank.

Die Serie von Überweisungen veranschaulichte ein häufiges Muster in Pig Butchering-Schemas, bei denen die Opfer in die Lage versetzt werden, anfängliche Investitionen zu tätigen, nur um dann unter Druck gesetzt zu werden, weitere Mittel bereitzustellen, um ihre vermeintlichen Renditen zu sichern. Hanes' Fall hebt die Gefahren solcher Betrügereien und die verheerenden Auswirkungen hervor, die sie auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben können.

Nach dem Skandal wurde die Heartland Tri-State Bank von der Kansas Office of the State Bank Commissioner geschlossen und von der FDIC übernommen. Während die Aktionäre erhebliche Verluste erlitten, wurden die Einleger geschützt, da die Dream First Bank alle Einlagen übernahm.

Hanes wurde im Februar wegen Veruntreuung angeklagt und sah sich zusätzlichen staatlichen Anklagen im Zusammenhang mit dem Raub der Bank gegenüber. Er war bis zu seiner jüngsten Verurteilung unter Hausarrest, was ein bedeutendes Kapitel in einem Fall markiert, der die Aufmerksamkeit auf die Verwundbarkeiten im Bankensystem und den Anstieg von Kryptowährungsbetrügereien lenkt.