Des dirigeants néerlandais arrêtés à Istanbul pour leur implication dans une escroquerie de 4 milliards de dollars en cryptomonnaie

Dans une répression significative contre la fraude en cryptomonnaie, les autorités turques ont arrêté deux dirigeants de la plateforme crypto controversée OmegaPro, qui fait l'objet d'une enquête pour avoir orchestré une escroquerie massive de plusieurs milliards de dollars. Le directeur général néerlandais Robert V. a été appréhendé à Istanbul mardi, suite à l'arrestation antérieure du co-fondateur suédois Andreas S. en juillet, selon le Telegraaf.

Fondée en 2018, OmegaPro a rapidement acquis une notoriété, s'enregistrant dans les Caraïbes et établissant son siège à Dubaï. La plateforme prétendait avoir généré un chiffre d'affaires étonnant de 4 milliards de dollars en un temps remarquablement court, attirant des milliers d'investisseurs avec des promesses de rendements exorbitants.

Le modèle commercial d'OmegaPro était centré sur l'incitation des investisseurs avec la promesse de rendements pouvant atteindre "300 pour cent sur une période maximale de 16 mois." Cette stratégie de marketing agressive a conduit à des investissements significatifs de la part d'individus désireux de tirer parti de cette opportunité apparemment lucrative.

L'enquête sur OmegaPro s'est intensifiée en février lorsque le parquet public français a lancé une enquête sur les pratiques commerciales douteuses de la plateforme. Des rapports indiquent qu'environ 2 000 victimes en France ont déposé des plaintes concernant des fraudes et des pratiques commerciales trompeuses liées à un groupe criminel organisé.

Lors d'une opération récente, la police turque a saisi les ordinateurs, les appareils mobiles et 32 portefeuilles de cryptomonnaie des suspects, découvrant des transactions dépassant 160 millions d'euros. Ces preuves suggèrent un réseau complexe d'activités frauduleuses.

Les autorités turques soupçonnent qu'OmegaPro n'a peut-être pas opéré en isolation et pourrait être liée à Ruja Ignatova, tristement célèbre sous le nom de "Crypto Queen." Ignatova a fondé OneCoin en 2014, une plateforme qui a également été accusée de fraude, et a depuis disparu sans laisser de trace, soulevant des inquiétudes quant aux implications plus larges des escroqueries en cryptomonnaie.