La Chine cible les cryptomonnaies dans la révision de la loi sur le blanchiment d'argent

Dans une démarche significative, les législateurs chinois s'apprêtent à aborder les risques émergents de blanchiment d'argent, en particulier ceux liés aux cryptomonnaies, alors qu'ils examinent cette semaine un projet d'amendement à la loi sur le blanchiment d'argent. Cette révision vise à renforcer la capacité du pays à surveiller et analyser les nouvelles menaces financières posées par les technologies innovantes.

Le projet sera présenté pour sa deuxième lecture lors de la prochaine session du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, qui est la plus haute autorité législative en Chine. Wang Xiang, porte-parole de la Commission des affaires législatives du Comité permanent, a souligné l'importance de cette révision, affirmant qu'elle établira des exigences pour surveiller les nouvelles formes de blanchiment d'argent. Cela est crucial pour améliorer la capacité du pays à détecter et analyser les risques potentiels associés à ces activités.

De plus, la révision affinera la définition des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent en énumérant explicitement sept types d'infractions sous-jacentes. Ces infractions sont essentielles pour comprendre les complexités du blanchiment d'argent et du crime organisé, car elles représentent les crimes sous-jacents qui facilitent de telles activités illicites.

En outre, une disposition complète sera introduite pour élargir le champ des infractions, garantissant une meilleure adéquation avec les dispositions existantes dans le Code pénal chinois. Cette approche proactive reflète l'engagement de la Chine à lutter contre les crimes financiers et à s'adapter à l'évolution du paysage des monnaies numériques et des technologies.