Le FBI signale 5,6 milliards de dollars de fraudes en cryptomonnaie en 2023, marquant une augmentation de 45 %

En 2023, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont atteint des niveaux alarmants, le Centre de plaintes pour crimes sur Internet (IC3) du Federal Bureau of Investigation signalant des pertes dépassant 5,6 milliards de dollars. Ce chiffre est basé sur plus de 69 000 plaintes liées à des fraudes financières et à des escroqueries en cryptomonnaie reçues par l'IC3 cette année.

Le rapport met en évidence une augmentation stupéfiante de 45 % des pertes globales dues aux escroqueries en cryptomonnaie par rapport à 2022. Les escroqueries d'investissement se sont révélées être la forme d'exploitation la plus répandue, représentant près de 71 % de toutes les pertes liées aux cryptomonnaies. Plus précisément, les pertes dues aux schémas de fraude à l'investissement ont grimpé de 2,57 milliards de dollars en 2022 à 3,96 milliards de dollars en 2023, marquant une augmentation de 53 %.

La fraude à l'investissement implique généralement des pratiques trompeuses conçues pour inciter les individus à investir sur la base de fausses promesses de rendements élevés avec un risque minimal. Le rapport de l'IC3 a également identifié d'autres catégories de crimes significatives liées aux cryptomonnaies, notamment des violations de données personnelles entraînant des pertes de plus de 494 millions de dollars, des escroqueries de support technique coûtant plus de 420 millions de dollars, et des escroqueries romantiques avec des pertes dépassant 215 millions de dollars.

Les escroqueries de phishing ont contribué à des pertes de plus de 9 millions de dollars, tandis que les schémas de compromission d'e-mails professionnels liés aux cryptomonnaies ont vu des pertes dépassant 4 millions de dollars.

Les États avec le plus grand nombre de plaintes étaient la Californie, la Floride et le Texas, la Californie signalant à elle seule des pertes dépassant 1 milliard de dollars. À l'échelle mondiale, les trois pays avec le plus grand nombre de plaintes étaient les États-Unis (57 762), le Canada (1 236) et le Royaume-Uni (962).

Pour lutter contre ces escroqueries, l'IC3 a fourni plusieurs recommandations aux personnes qui soupçonnent d'avoir été victimes d'une escroquerie en cryptomonnaie :

• Déposez une plainte via IC3.gov, même si aucune perte financière n'a eu lieu.
• Incluez les détails de la transaction dans la plainte, tels que les adresses de cryptomonnaie, les montants, les types de cryptomonnaies, les hachages de transaction et les horodatages.
• Fournissez des informations sur la façon dont vous avez rencontré l'escroc, les plateformes utilisées pour la communication et tous les domaines web impliqués dans le schéma.
• Soyez prudent avec les services de récupération de cryptomonnaie, en particulier ceux qui exigent des frais à l'avance.
• Les personnes âgées de 60 ans ou plus peuvent contacter la ligne d'assistance nationale pour la fraude aux personnes âgées au 833-372-8311 pour obtenir de l'aide pour déposer une plainte auprès de l'IC3.

Le rapport de l'IC3 souligne que la nature décentralisée de la cryptomonnaie, la rapidité des transactions irréversibles et la capacité de transférer de la valeur à l'échelle mondiale en font une cible attrayante pour les criminels. Une fois qu'un paiement est envoyé, le destinataire acquiert la propriété de la cryptomonnaie et la transfère souvent rapidement vers un compte à l'étranger pour encaisser, compliquant ainsi les efforts de récupération des fonds volés.

Un signalement rapide et précis des plaintes est crucial pour aider les forces de l'ordre à enquêter sur les schémas de fraude qui exploitent les cryptomonnaies.