Washington parmi les États les plus touchés par la fraude liée aux cryptomonnaies en 2023

En 2023, le FBI a signalé plus de 69 000 plaintes liées à la fraude en cryptomonnaies, entraînant des pertes vertigineuses dépassant 5,6 milliards de dollars à l'échelle nationale. L'État de Washington s'est révélé être l'une des zones les plus touchées, avec des pertes dépassant 141,7 millions de dollars provenant de plus de 2 000 cas signalés.

Le Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI a noté une augmentation significative de 45 % des pertes signalées par rapport à l'année précédente. Les types de fraudes signalées comprenaient des arnaques au support technique, des fraudes à l'investissement et des escroqueries d'usurpation d'identité gouvernementale, la fraude à l'investissement représentant à elle seule un montant stupéfiant de 3,9 milliards de dollars des pertes totales.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a souligné la complexité croissante et la gravité des arnaques ciblant les investisseurs en cryptomonnaies. Il a exhorté les victimes, même celles qui n'avaient pas subi de pertes financières, à signaler les incidents sur ic3.gov. Ces données sont cruciales pour suivre les nouvelles arnaques et comprendre comment les criminels exploitent les nouvelles technologies pour tromper le public.

Les escrocs initient souvent le contact via des applications de rencontre ou des réseaux sociaux, cultivant la confiance pendant des semaines ou des mois avant de proposer des investissements en cryptomonnaies. Une fois une relation établie, ils dirigent les victimes vers des sites Web ou des applications contrefaits, permettant parfois de petits retraits pour créer une illusion de légitimité.

Dans le rapport récemment publié sur la fraude en cryptomonnaies, Washington s'est classé cinquième en nombre de plaintes et septième en pertes financières totales. La Californie a mené la nation avec des pertes dépassant 1,1 milliard de dollars, suivie par le Texas, la Floride, New York, le New Jersey, l'Illinois, l'Arizona, la Pennsylvanie et la Virginie dans le top dix.

Le rapport du FBI a mis en évidence les défis uniques auxquels les forces de l'ordre sont confrontées pour suivre les transactions en cryptomonnaies, en particulier lorsque des fonds sont transférés vers des échanges dans des juridictions avec des réglementations anti-blanchiment peu strictes. Malgré la traçabilité des transactions en cryptomonnaies, ces défis compliquent les efforts de récupération des fonds perdus.

L'un des cas les plus significatifs de fraude en cryptomonnaies à Washington impliquait le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été condamné pour fraude après avoir prétendument détourné au moins 10 milliards de dollars de clients et d'investisseurs. FTX, autrefois le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré faillite en 2022. Des personnalités de premier plan, y compris le quarterback de la NFL Tom Brady et le supermodel Gisele Bündchen, ont été poursuivies en justice pour leur implication avec FTX, accusées d'avoir prêté crédibilité à l'échange défaillant.

Bankman-Fried a reçu une peine de 25 ans de prison et a été condamné à restituer 11 milliards de dollars pour avoir orchestré plusieurs schémas frauduleux. Ce cas souligne les risques persistants associés aux investissements en cryptomonnaies et l'importance de la vigilance dans le paysage financier numérique.