Washington parmi les États les plus touchés par la fraude liée aux cryptomonnaies en 2023

En 2023, le FBI a enregistré plus de 69 000 plaintes liées à la fraude en cryptomonnaie, entraînant des pertes stupéfiantes dépassant 5,6 milliards de dollars. L'État de Washington est devenu l'une des zones les plus touchées aux États-Unis, avec des répercussions financières significatives pour ses résidents.

Le FBI a signalé une augmentation dramatique de 45 % des pertes par rapport à l'année précédente, soulignant la menace croissante des arnaques liées aux cryptomonnaies. Les plaintes reçues par le Centre de plaintes sur la criminalité Internet du FBI comprenaient une variété d'activités frauduleuses, notamment des arnaques de support technique, des fraudes à l'investissement et des escroqueries d'usurpation d'identité gouvernementale. Notamment, la fraude à l'investissement impliquant des cryptomonnaies a représenté une perte stupéfiante de 3,9 milliards de dollars sur le total des pertes.

En plus de ces statistiques alarmantes, des arnaques locales ont également proliféré, comme un cas récent à Lynnwood où des individus ont été sollicités pour des fonds sous prétexte de financer une opération chirurgicale pour un enfant.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a souligné l'urgence de la situation, déclarant : « Les arnaques ciblant les investisseurs utilisant des cryptomonnaies augmentent en gravité et en complexité. Le meilleur moyen d'aider à stopper ces crimes est que les gens les signalent sur ic3.gov, même s'ils n'ont pas subi de perte financière. Les informations nous permettent de rester au courant des nouveaux schémas et de l'utilisation par les criminels des dernières technologies, afin que nous puissions tenir le public américain informé et poursuivre ceux qui commettent ces crimes. »

Les escrocs initient souvent le contact par le biais d'applications de rencontre ou de réseaux sociaux, établissant une confiance au fil des semaines ou des mois avant de proposer des investissements en cryptomonnaies. Une fois une relation établie, ces fraudeurs dirigent souvent les victimes vers des sites Web ou des applications contrefaits, leur permettant parfois de retirer de petites sommes au début pour créer une illusion de légitimité.

En termes de statistiques, Washington se classe cinquième en nombre de plaintes et septième en pertes financières totales, les résidents ayant perdu plus de 140 millions de dollars à cause de la fraude liée aux cryptomonnaies. En revanche, la Californie a subi les pertes les plus élevées, dépassant 1,1 milliard de dollars la même année. D'autres États figurant dans le top dix incluent le Texas, la Floride, New York, le New Jersey, l'Illinois, l'Arizona, la Pennsylvanie et la Virginie.

Le rapport du FBI a noté : « Les forces de l'ordre peuvent tracer les transactions en cryptomonnaies pour suivre l'argent de manière impossible avec d'autres systèmes financiers. Néanmoins, puisque la cryptomonnaie permet également des transferts de fonds vers des échanges à l'étranger, les forces de l'ordre américaines peuvent rencontrer des défis significatifs lorsqu'elles suivent des cryptomonnaies qui entrent dans d'autres juridictions, en particulier celles avec des lois ou des réglementations anti-blanchiment d'argent laxistes. »

Un cas notable à Washington a impliqué la condamnation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été reconnu coupable de fraude après avoir prétendument détourné au moins 10 milliards de dollars de clients et d'investisseurs. Autrefois le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies au monde, FTX a déclaré faillite en 2022. Des célébrités de premier plan, y compris le quarterback de la NFL Tom Brady et le mannequin Gisele Bündchen, ont été poursuivies en justice pour leur implication avec FTX, accusées d'avoir prêté leur crédibilité à l'échange défaillant.

Bankman-Fried a reçu une peine de 25 ans de prison et a été condamné à restituer 11 milliards de dollars pour avoir orchestré plusieurs schémas frauduleux.

Pour plus d'informations sur l'affaire Bankman-Fried, lisez son verdict pour avoir trompé des clients en cryptomonnaie.

Frank Sumrall est rédacteur de contenu chez MyNorthwest. Vous pouvez lire ses articles ici et le contacter par e-mail.