FBI, 2023'te Kripto Para Dolandırıcılığında 5.6 Milyar Dolar Raporladı, Bu 45% Artış Anlamına Geliyor

2023 yılında, kripto para ile ilgili dolandırıcılıklar alarm verici seviyelere ulaştı ve Federal Soruşturma Bürosu'nun İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), kayıpların 5.6 milyar doları aştığını bildirdi. Bu rakam, bu yıl IC3'e ulaşan finansal dolandırıcılık ve kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 69,000'den fazla şikayete dayanmaktadır.

Rapor, 2022 yılına kıyasla kripto para dolandırıcılıklarındaki toplam kayıplarda %45'lik bir artış olduğunu vurgulamaktadır. Yatırım dolandırıcılıkları, tüm kripto para ile ilgili kayıpların neredeyse %71'ini oluşturarak en yaygın sömürü biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, yatırım dolandırıcılığı şemalarından kaynaklanan kayıplar 2022'de 2.57 milyar dolardan 2023'te 3.96 milyar dolara yükselerek %53'lük bir artış göstermiştir.

Yatırım dolandırıcılığı genellikle, bireyleri düşük riskle yüksek getiri vaadiyle yatırım yapmaya teşvik etmek için tasarlanmış yanıltıcı uygulamaları içerir. IC3 raporu ayrıca, kripto para ile bağlantılı diğer önemli suç kategorilerini de belirlemiştir; bunlar arasında kişisel veri ihlalleri 494 milyon dolardan fazla kayba, teknik destek dolandırıcılıkları 420 milyon dolardan fazla kayba ve romantik dolandırıcılıklar 215 milyon dolardan fazla kayba neden olmuştur.

Phishing dolandırıcılıkları 9 milyon dolardan fazla kayba yol açarken, kripto para ile bağlantılı iş e-posta dolandırıcılıkları 4 milyon doları aşan kayıplar gördü.

En fazla şikayet alan eyaletler California, Florida ve Texas'tır; yalnızca California, 1 milyar doları aşan kayıplar bildirmiştir. Küresel ölçekte, şikayet sayısına göre en fazla şikayet alan üç ülke Amerika Birleşik Devletleri (57,762), Kanada (1,236) ve Birleşik Krallık'tır (962).

Bu dolandırıcılıklara karşı koymak için IC3, kripto para dolandırıcılığına maruz kaldığını düşünen bireyler için birkaç öneri sunmuştur:

• IC3.gov üzerinden şikayet dosyası açın, finansal kayıp yaşanmasa bile.
• Şikayette işlem detaylarını, kripto para adreslerini, miktarları, kripto para türlerini, işlem hash'lerini ve zaman damgalarını ekleyin.
• Dolandırıcı ile nasıl karşılaştığınıza, iletişim için kullanılan platformlara ve şemada yer alan web alanlarına dair bilgi verin.
• Ön ödeme talep eden kripto para kurtarma hizmetlerine karşı dikkatli olun.
• 60 yaş ve üzerindeki bireyler, IC3 şikayeti dosyalama konusunda yardım almak için 833-372-8311 numaralı Ulusal Yaşlı Dolandırıcılığı İhbar Hattı'na ulaşabilirler.

IC3 raporu, kripto paranın merkeziyetsiz doğasının, geri alınamaz işlemlerin hızının ve değerin küresel olarak transfer edilebilme yeteneğinin suçlular için cazip bir hedef haline getirdiğini vurgulamaktadır. Bir ödeme gönderildiğinde, alıcı kripto paranın mülkiyetini kazanır ve genellikle hızlı bir şekilde parayı çekmek için yurtdışındaki bir hesaba transfer eder, bu da çalınan fonların geri kazanımını zorlaştırır.

Şikayetlerin zamanında ve doğru bir şekilde bildirilmesi, yasadışı dolandırıcılık şemalarını araştıran kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için kritik öneme sahiptir.