Washington, 2023'te Kripto Para Dolandırıcılığı İçin En Üst Eyaletler Arasında Yer Alıyor
2023 yılında, FBI 69,000'den fazla kripto para dolandırıcılığı ile ilgili şikayet bildirdi ve bu durum, ülke genelinde 5.6 milyar doları aşan büyük kayıplara yol açtı. Washington eyaleti, 2,000'den fazla bildirilen vakadan 141.7 milyon doları aşan kayıplarla en çok etkilenen bölgelerden biri olarak öne çıktı.
FBI'nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, bir önceki yıla kıyasla bildirilen kayıplarda %45'lik önemli bir artış olduğunu belirtti. Bildirilen dolandırıcılık türleri arasında teknik destek dolandırıcılıkları, yatırım dolandırıcılığı ve devlet taklitçiliği şemaları yer aldı; yalnızca yatırım dolandırıcılığı toplam kayıpların 3.9 milyar dolarını oluşturdu.
FBI Direktörü Christopher Wray, kripto para yatırımcılarını hedef alan dolandırıcılıkların karmaşıklığının ve ciddiyetinin arttığını vurguladı. Maddi kayba uğramayan mağdurları bile ic3.gov adresinde olayları bildirmeye çağırdı. Bu veriler, ortaya çıkan dolandırıcılıkları takip etmek ve suçluların yeni teknolojileri nasıl kullanarak halkı kandırdığını anlamak için kritik öneme sahiptir.
Dolandırıcılar genellikle tanışma uygulamaları veya sosyal medya aracılığıyla iletişime geçer, haftalar veya aylar boyunca güven oluşturarak kripto para yatırımları önermektedir. Bir güven bağı kurulduğunda, mağdurları sahte web sitelerine veya uygulamalara yönlendirirler; bazen de meşruiyet yanılsaması yaratmak için küçük çekimlere izin verirler.
Yeni yayımlanan Kripto Para Dolandırıcılığı raporunda, Washington şikayet sayısında beşinci ve toplam mali kayıplarda yedinci sırada yer aldı. Kaliforniya, 1.1 milyar doları aşan kayıplarla ülke genelinde lider konumdayken, Texas, Florida, New York, New Jersey, Illinois, Arizona, Pennsylvania ve Virginia ilk on içinde yer aldı.
FBI'nın raporu, yasaların kripto para işlemlerini takip etme konusundaki benzersiz zorluklarını vurguladı; özellikle fonların, gevşek kara para aklama düzenlemelerine sahip yargı bölgelerine transfer edilmesi durumunda. Kripto para işlemlerinin izlenebilir olmasına rağmen, bu zorluklar kaybolan fonların geri kazanılmasını karmaşık hale getiriyor.
Washington'daki en önemli kripto para dolandırıcılığı davalarından biri, en az 10 milyar doları müşterilerden ve yatırımcılardan kötüye kullanmakla suçlanan FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in davasıdır. Bir zamanlar dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası olan FTX, 2022'de iflas etti. NFL quarterback'i Tom Brady ve süpermodel Gisele Bündchen gibi ünlü isimler, başarısız borsa ile olan bağlantıları nedeniyle dava edildi ve bu borsa için meşruiyet sağlamakla suçlandılar.
Bankman-Fried, birden fazla dolandırıcılık planı düzenlemekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 11 milyar doları geri ödemeye mahkum edildi. Bu dava, kripto para yatırımlarıyla ilişkili devam eden riskleri ve dijital finansal ortamda dikkatli olmanın önemini vurgulamaktadır.