Washington, 2023'te Kripto Para Dolandırıcılığından Etkilenen En Üst Düzey Eyaletler Arasında Yer Alıyor

2023 yılında, FBI kripto para dolandırıcılığıyla ilgili 69,000'den fazla şikayet kaydetti ve bu dolandırıcılıklar sonucunda 5.6 milyar dolardan fazla kayıplar yaşandı. Washington eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok etkilenen bölgelerden biri olarak öne çıkıyor ve sakinleri için önemli mali sonuçlar doğuruyor.

FBI, bir önceki yıla göre kayıplarda %45'lik dramatik bir artış kaydetti ve bu durum kripto para ile ilgili dolandırıcılıkların artan tehdidini vurguladı. FBI'nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne yapılan şikayetler, teknik destek dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve hükümet taklidi gibi çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerini kapsıyordu. Özellikle, kripto para ile ilgili yatırım dolandırıcılığı toplam kayıpların 3.9 milyar dolarını oluşturuyordu.

Bu endişe verici istatistiklerin yanı sıra, yerel dolandırıcılıklar da çoğalmış durumda; örneğin, Lynnwood'da bir çocuk ameliyatını finanse etme bahanesiyle bireylerden para talep edilen bir vaka yaşandı.

FBI Direktörü Christopher Wray, durumun aciliyetini vurgulayarak, "Kripto para kullanan yatırımcıları hedef alan dolandırıcılıklar, ciddiyet ve karmaşıklık açısından hızla artıyor. Bu suçları durdurmanın en iyi yolu, insanların ic3.gov adresine bildirimde bulunmasıdır; bu, finansal kayıp yaşamış olsalar bile. Bu bilgiler, yeni dolandırıcılık planları ve suçluların en son teknolojileri kullanma biçimlerini takip etmemize yardımcı oluyor, böylece Amerikan halkını bilgilendirebilir ve bu suçları işleyenlerle mücadele edebiliriz," dedi.

Dolandırıcılar genellikle tanışma uygulamaları veya sosyal medya aracılığıyla iletişime geçiyor, haftalar veya aylar boyunca güven inşa ettikten sonra kripto para yatırımları önermeye başlıyorlar. Bir güven ilişkisi kurulduğunda, bu dolandırıcılar genellikle kurbanları sahte web sitelerine veya uygulamalara yönlendiriyor, bazen başlangıçta küçük miktarları çekmelerine izin vererek meşruiyet yanılsaması yaratıyorlar.

İstatistikler açısından, Washington şikayet sayısında beşinci ve toplam mali kayıplarda yedinci sırada yer alıyor; sakinleri kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 140 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı. Kesin bir karşılaştırma yapıldığında, Kaliforniya aynı yıl 1.1 milyar dolardan fazla kayıpla en yüksek kaybı yaşadı. İlk on listeye giren diğer eyaletler arasında Texas, Florida, New York, New Jersey, Illinois, Arizona, Pennsylvania ve Virginia yer aldı.

FBI'nın raporunda, "Hukuk uygulayıcıları, diğer finansal sistemlerle mümkün olmayan yollarla kripto para işlemlerini takip edebilir. Ancak, kripto para aynı zamanda fonların yurt dışındaki borsalara transferine de izin verdiğinden, ABD hukuk uygulayıcıları, diğer yargı alanlarına giren kripto parayı takip ederken önemli zorluklarla karşılaşabilir, özellikle de zayıf kara para aklama yasaları veya düzenlemeleri olan yerlerde," denildi.

Washington'da dikkat çekici bir vaka, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in dolandırıcılıktan mahkum edilmesiydi; kendisi, müşterilerden ve yatırımcılardan en az 10 milyar doları kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Bir zamanlar dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası olan FTX, 2022'de iflas etti. NFL quarterback'i Tom Brady ve süpermodel Gisele Bündchen gibi ünlü isimler, başarısız borsa ile olan bağlantıları nedeniyle dava edildi ve bu borsa için kendi itibarlarını kullanmakla suçlandılar.

Bankman-Fried, birden fazla dolandırıcılık planı düzenlemekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 11 milyar doları geri ödemeye mahkum edildi.

Bankman-Fried'in davası hakkında daha fazla bilgi için, kripto para müşterilerini dolandırmaktan mahkum edilmesini okuyabilirsiniz.

Frank Sumrall, MyNorthwest'te içerik editörüdür. Hikayelerini burada okuyabilir ve kendisiyle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.